Под руководством ЦБ для профильных  сотрудников ведущих банков были организованны тематические курсы, в которых приняли участие - АloqaBank, Агробанк, Туронбанк, Трастбанк и Asia Alliance.

В ходе курса были подробно изучены реальные кейсы по борьбе с коррупцией (отмыванием денег) и другими финансовыми преступлениями таких финансовых организаций, как Credit Suisse, Barclays, HSBC Bank USA. Также участники смогли посетить офис Bloomberg LP в Лондоне и принять участие в воркшопе на тему «Работа с санкционной информацией».