Документы, требуемые при приеме на работу. 

Основные задачи

  • Участие в работах, проводимых для осуществления контроля за соблюдением требований международных санкций в банковской системе; 
  • Обнаружение и оценка рисков, документация и принятие соответствующих мер для их минимизации;
  • Проведение должной проверки клиентов и иностранных партнеров, а также мероприятий по их идентификации;
  • Регулярное обновление и верификация информации о клиентах и их бенефициарных владельцах;
  • Постоянное формирование списков международных финансовых санкций; 
  • Контроль за принятием решений, связанных с установлением практических рабочих отношений с клиентами на основании результатов проверок, проведенных в установленном порядке по отношению клиентов, лиц, действующих от их имени, учреждениям, бенефициарным владельцам;
  • Изучение иностранных партнеров, их бенефициарных владельцев и иностранных партнерских банков при заключении внешнеэкономических контрактов в соответствующем порядке;
  • Установление контроля за соблюдением принципов, разработанных банком для соблюдения требований международных санкций;
  • Участие в подготовке итоговых и промежуточных отчетов о соблюдении требований санкций;
  • Регулярное изучение нормативных и правовых документов, которые являются обязательными для исполнения коммерческими банками


Требования

  • Высшее образование;
  • Наличие не менее 3 лет опыта работы в банковской системе, из которых как минимум 2 года в таких областях, как бухгалтерия по иностранным валютам, ТИФ (экспорт и импорт), система SWIFT, внутренний контроль (AML) и санкционная комплаенс;
  • Знание международных стандартов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;
  • Умение анализировать банковский баланс и операции клиентов;
  • Достаточное знание правил внутреннего контроля, рисков санкций и законодательных актов в банковской сфере;
  • Наличие сертификата о соответствии международным стандартам в данной области (ICA или ACAMS);
  • Наличие международного сертификата по английскому языку (минимум уровень B2);
  • Свободное владение русским языком.

Условия

  • Удобный и комфортный офис;
  • Возможность карьерного роста;
  • Возможность внедрения новых проектов;
  • Возможности для роста и развития;
  • Слаженная и профессиональная команда;
  • Конкурентоспособная заработная плата.

Отправить заявку