Общее собрание акционеров по итогам 2018 года

Общее собрание акционеров по итогам 2018 года

Годовое общее собрание акционеров АК «Алокабанк» состоялось 28 мая 2019 года в 9:00 в конференц-зале здания АК «Алокабанк», расположенного по адресу г. Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура 4.

На собрании приняли участие акционеры банка, члены Наблюдательного совета и Правления банка, руководители департаментов, управлений и отделов Головного банка, а также руководители Операционного управления и филиалов банка.

На повестку дня собрания были включены следующие вопросы:

  1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АК «Алокабанк».
  2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АК «Алокабанк» по итогам деятельности банка за 2018 год.
  3. Утверждение отчета Председателя Правления АК «Алокабанк» по итогам деятельности банка за 2018 год и приоритетах на 2019 год.
  4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год.
  5. Аудиторское заключение по результатам деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год.
  6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АК «Алокабанк».
  7. Распределение чистой прибыли АК «Алокабанк» за 2018 год.
  8. Проведение аудита результатов деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год, выбор аудиторской компании и установление размера вознаграждения за ее услуги.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «Алокабанк».
  10. Избрание членов Наблюдательного совета АК «Алокабанк».
  11. О неиспользовании преимущественного права акционера на приобретение акций АК «Алокабанк».
  12. О внесении изменений в Устав АК «Алокабанк».
  13. О внесении изменений в Положение "Об общем собрании акционеров АК «Алокабанк».
  14. Утверждение новой организационной структуры АК «Алокабанк».
  15. О списании задолженности классифицированной АК “Алокабанк” как «Безнадежный» актив и переведенной на счет «Непредвиденные обстоятельства» баланса банка.
  16. О строительстве здания банка премиум класса А в Международном деловом центре «Tashkent city».
  17. О заключении договора о привлечении кредитной линии Промышленно-коммерческого банка Китая (КНР) на строительство здания банка премиум класса А в Международном деловом центре «Tashkent city».

По состоянию на 22 мая 2019 года количество голосующих Акционеров с правом участия в годовом Общем собрании акционеров АК «Алокабанк», составило 1321 человек, а общее количество принадлежащих им голосующих акций - 7 287 657 194 штук.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 6 788 669 664 или 93,15% размещенных голосующих акций банка, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» является правомочным (имеется кворум) для проведения годового общего собрания акционеров.

На заседании Наблюдательного совета банка от 4 мая 2019 года, №27 была избрана счетная комиссия в количестве трех человек для проведения подсчета голосов, регистрации акционеров, а также распространения бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, намеченном на 28 мая 2019 года. Состав счетной комиссии:

Исроилов И. - Председатель счетной комиссии

Кургонов Т. - член комиссии

Чагаев М. - член комиссии.

Результаты голосования по вопросам повестки дня представлены в следующей таблице:

Повестка дня

Проголосовавшие за

Проголосовавшие против

Воздержавшиеся

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1

Утверждение Регламента годового Общего собрания акционеров АК «Алокабанк».

6 788 669 664

100.00

-

-

-

-

2

Утверждение отчета Наблюдательного совета АК «Алокабанк» по итогам деятельности банка за 2018 год.

6 775 871 754

99,81

12 797 910

0,19

-

-

3

Утверждение отчета Председателя Правления АК «Алокабанк» по итогам деятельности банка за 2018 год и приоритетах на 2019 год.

6 779 190 784

99,86

-

-

9 478 880

0,14

4

Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год.

6 788 669 664

100.00

-

-

-

-

5

Аудиторское заключение по результатам деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год.

6 788 669 664

100.00

-

-

-

-

6

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АК «Алокабанк».

6 788 669 664

100.00

-

-

-

-

7

Распределение чистой прибыли АК «Алокабанк» за 2018 год.

6 762 522 869

99,61

15 405 312

0,23

10 741 483

0,16

8

Проведение аудита результатов деятельности АК «Алокабанк» за 2018 год, выбор аудиторской компании и установление размера вознаграждения за ее услуги.

 

«Ernst & Young»

28 203 222

0,42

-

-

-

-

«GrandThornton»

13 765 762

0,20

-

-

-

-

«PricewaterhouseCoopers»

6 737 221 800

99,24

-

-

9 478 880

0,16

9

Избрание членов Ревизионной комиссии банка

Дадамухаммедов Рустам Абдугаппарович

6 775 871 754

99,81

12 797 910

0,19

-

-

Расулев Муминджан Халикович

6 775 871 754

99,81

12 797 910

0,19

-

-

Мавлюдов Эльдар Хайратдинович

6 775 871 754

99,81

12 797 910

0,19

-

-

10

Избрание членов Наблюдательного совета АК «Алокабанк»

Информация о кандидатах

Ф.И.О.

Место работы

Количество голосов

Садиков Шухрат Мухамаджонович

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

6 862 849 722

Умаров Олимжон Мухаммаджанович

Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

6 760 466 442

Мансуров Рустам Пулатович

Руководитель ГУП «Центр электромагнитной совместимости»

6 760 466 442

Хасанов Назиржон Набижанович

Генеральный директор АК «Узбектелеком»

6 760 466 442

Юлдашев Фахриддин Туракулович

Директор ООО «Компания нано лизинг»

6 899 114 250

Ишанходжаев Асрор Асланович

Председатель Республиканского совета профсоюза работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана

6 760 466 442

Иминов Тохиржон Каримович

Генеральный директор Страховой компании АО «ALSKOM»

6 773 264 352

Тешабаев Тулкин Закирович

Ректор Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

6 760 466 442

Хайтметов Рустам Махкамджанович

Начальник отдела - Главный бухгалтер Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

6 760 466 442

11

О неиспользовании преимущественного права акционера на приобретение акций АК «Алокабанк».

6 775 871 754

99,81

12 797 910

0,19

-

-

12

О внесении изменений в Устав АК «Алокабанк».

6 760 466 442

99,58

28 203 222

0,42

-

-

13

О внесении изменений в Положение "Об общем собрании акционеров АК «Алокабанк».

6 760 466 442

99,58

28 203 222

0,42

-

-

14

Утверждение новой организационной структуры АК «Алокабанк».

6 760 466 442

99,58

12 797 910

0,19

15 405 312

0,23

15

О списании задолженности классифицированной АК “Алокабанк” как «Безнадежный» актив и переведенной на счет «Непредвиденные обстоятельства» баланса банка.

6 765 701 016

99,66

15 405 312

0,23

7 563 336

0,11

16

О строительстве здания банка премиум класса А в Международном деловом центре «Tashkent city».

6 774 609 151

99,79

12 797 910

0,19

1 262 603

0,02

17

О заключении договора о привлечении кредитной линии Промышленно-коммерческого банка Китая (КНР) на строительство здания банка премиум класса А в Международном деловом центре «Tashkent city».

6 759 203 839

99,57

28 203 222

0,42

1 262 603

0,02

29-05-2019

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.aloqabank.uz обязательна.