Общее собрание акционеров АК «Алокабанк» по итогам 2015 года.

18 июня 2016 года состоялось ежегодное общее собрание акционеров АК «Алокабанк» в зале заседаний Банка (3-этаж), расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 4.

На собрании приняли участие акционеры банка, члены Совета и Правления Банка, начальники управлений и отделов Головного офиса.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Утверждение регламента ежегодного общего собрания акционеров АК «Алокабанк»;
  2. Об утверждении отчета Совета банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год;
  3. Об утверждении отчета Правления банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год и приоритетных задач на 2016 год;
  4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год;
  5. Об утверждении аудиторского отчета по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год;
  6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АК «Алокабанк»;
  7. Распределение чистой прибыли по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год;
  8. Проведение аудиторской проверки по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2016 год, выбор аудиторской организации и установление максимальной суммы платы за оказанные услуги этой организацией.
  9. Выбор членов ревизионной комиссии АК «Алокабанк»;
  10. Выбор членов Совета АК «Алокабанк»;
  11. О продлении трудового договора с председателем Правления АК «Алокабанк»;
  12. Об определении максимального размера оплат и компенсаций Председателю и членам Правления АК «Алокабанк»;
  13. Об утверждении Положения «Об определении максимального размера оплат и компенсаций, выплачиваемых Наблюдательному Совету, ревизионной комиссии, Председателю и членам Правления, а также сотрудникам АК “Алокабанк”»;
  14. Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка АК "Узбектелеком";
  15. Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка ООО “NANO LIZING KOMPANIYASI”;
  16. Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка АО СК “ALSKOM”;
  17. О Внедрении Кодекса корпоративного управления в АК «Алокабанк»;
  18. О внесении изменений в Устав АК «Алокабанк».

На 14 июня 2016 года количество акционеров, имеющих право голосовать и участвовать на ежегодном общем собрании акционеров, составило 1 286 лиц, количество акций с правом голоса – 952 602 651 шт.

Результаты регистрации участников показали, что на собрание участвовали акционеры, владеющие 96,31% или 917 410 878 шт. акций, с правом голоса. Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров было признано правомочным, т.е. кворум был объявлен действительным.

Регистрация участников, раздача биллютеней а также подсчет голосов осуществлялось счетной комиссией в составе из трех человек:

И.И.Исроилов – Председатель счетной комиссии

Т.А.Курганов – член комиссии

А.Т.Умаров – член комиссии   

           

Итоги голосования по поставленным на собрании вопросам приводятся в таблице:

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

 

За

Против

Не голосовали

 

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

 

1.

Утверждение регламента ежегодного общего собрания акционеров АК «Алокабанк»;

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

2.

Об утверждении отчета Совета банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

3.

Об утверждении отчета Правления банка по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год и приоритетных задач на 2016 год

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

4.

Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

5.

Об утверждении аудиторского отчета по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

6.

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АК «Алокабанк»

99,9

916 819 448

0,1

591 430

0

0

 

7.

Распределение чистой прибыли по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2015 год

99,9

916 148 275

0

0

0,1

1 262 603

 

8.

Проведение аудиторской проверки по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 2016 год, выбор аудиторской организации и установление максимальной суммы платы за оказанные услуги этой организацией:

   

    “DELOITTE & TOUCHE”

88,4

811 030 057

0

0

0

0

 

    “Price Waterhouse Coopers”

7,5

68 436 366

0

0

0

0

 

    “ERNST & YOUNG”

0

0

0

0

0

0

 

    “GRANT THORNTON”

4,1

37 944 455

0

0

0

0

 

9.

Выбор членов ревизионной комиссии АК «Алокабанк»:

   

Ишанкулов Изатилла

Нуриллаевич

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

Расулов Муминджан Халикович

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

Разаков Суннатилла Убайдуллаевич

100,0

917 410 878

0

0

0

0

 

10.

Выбор членов Совета АК «Алокабанк».

   

Сведения о кандидатах

Кол-во голосов

 

Ф. И. О.

Место работы

   
 

Мирзахидов Хуршид Мирсабирович

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

1 095 483 581

 

Атамухамедов Шухрат Мухамадназимович

Генеральный Директор АК “Узбекистон почтаси”

853 514 556

 

Абдумуминов Абдурашид Абдуахадович

Генеральный Директор АК “Узбектелеком”

878 699 056

 

Мансуров Рустам Пулатович

Директор ГУП “Центр электромагнитной совместимости”

853 514 556

 

Тохиров Бахтиёр Ибрагимович

Директор Фонда развития информационно-коммуникационных технологий

853 514 556

 

Иминов Тохиржон Каримович

Генеральный директор СК АО «ALSKOM»

853 699 056

 

Арипов Абдулла Нигматович

Доцент Ташкентского университета информационных технологий

928 095 223

 

Юлдашев Фахриддин Туракулович

Директор ООО "NANO LIZING KOMPANIYASI"

848 573 684

 

Ирисбекова Каммуна Наринбаевна

Физическое лицо

907 514 583

 

Муталов Бахтиёр Анварович

Заместитель директора СП “Agroxim Biznes”  ООО

115 600 523

 

Шемоняев Александр Иванович

Советник по ценным бумагам и корпоративной деятельности  СП “Agroxim Biznes”  ООО

7 263 742

 

11.

О продлении трудового договора с председателем Правления АК «Алокабанк».

99,5

913 045 034

0,0

0

0,5

4 365 844

 

12.

Об определении максимального размера оплат и компенсаций Председателю и членам Правления АК «Алокабанк».

79,8

731 729 268

10,3

94 773 559

2,5

23 287 553

 

13.

Об утверждении Положения «Об определении максимального размера оплат и компенсаций, выплачиваемых Наблюдательному Совету, ревизионной комиссии, Председателю и членам Правления, а также сотрудникам банка».

97,5

894 384 956

0,0

157 702

2,5

22 868 220

 

14.

Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка АК "Узбектелеком".

99,9

436 720 672

0,1

591 430

0,0

0

 

15.

Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка ООО “NANO LIZING KOMPANIYASI”.

99,9

732 592 174

0,1

591 430

0,0

0

 

16.

Об одобрении сделок, которые будут оформлены с аффилированным лицом Банка АО СК “ALSKOM”.

99,8

255 648 762

0,2

591 430

0,0

0

 

17.

О внедрении Кодекса корпоративного управления в АК «Алокабанк».

100,0

917 410 878

0,0

0

0,0

0

 

18.

О внесении изменений в Устав АК «Алокабанк».

99,9

919 209 100

0,1

1 288 533

0,0

0

 

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.aloqabank.uz обязательна.